Verificación de identidad en Casino Medellin
- Propósito del documento
Este documento describe el proceso de verificación de identidad aplicado a todos los usuarios registrados en la plataforma de Casino Medellin. La verificación de identidad es un requisito legal y operativo obligatorio en el sector del juego online. Su finalidad es confirmar la identidad del usuario, garantizar que sea mayor de edad, prevenir el acceso de personas no autorizadas, evitar el fraude, la suplantación de identidad y el blanqueo de capitales, y asegurar el cumplimiento de la normativa colombiana vigente en materia de juegos y apuestas online.
La plataforma aplica procedimientos de verificación conocidos como KYC (Know Your Customer) de conformidad con las obligaciones establecidas por la regulación aplicable en Colombia. El titular de la autorización para operar la plataforma tecnológica de juegos o apuestas online tiene la obligación de verificar la identidad, la edad y la nacionalidad de cada usuario en el momento del registro, antes de reconocerlo como jugador con cuenta activa.
- Obligatoriedad de la verificación
La verificación de identidad es obligatoria para todos los usuarios. Sin completar este proceso, la cuenta permanecerá en estado restringido. En este estado, el usuario puede tener acceso limitado a determinadas funciones, pero no podrá realizar retiros de fondos ni acceder a ciertas funcionalidades de la cuenta hasta que la verificación haya sido completada y aprobada satisfactoriamente.
La plataforma se reserva el derecho de suspender, limitar o cerrar una cuenta en caso de que el usuario no complete el proceso de verificación dentro del plazo establecido o en caso de que los documentos presentados no sean válidos, estén vencidos o no correspondan a los datos registrados en la cuenta.
- Documentos de identidad aceptados
De conformidad con la normativa colombiana vigente, se aceptan los siguientes documentos como identificación oficial válida para completar el proceso de verificación de identidad:
- Cédula de ciudadanía colombiana
- Cédula de extranjería vigente
- Permiso por Protección Temporal (PPT), mientras esté vigente
- Permiso Especial de Permanencia (PEP), mientras esté vigente
Todos los documentos presentados deben estar vigentes en el momento de la verificación. No se aceptarán documentos vencidos, deteriorados, ilegibles o con datos alterados.
4. Proceso de verificación
4.1 Registro inicial
El registro en la plataforma se realiza una sola vez. Durante el proceso de registro, el usuario debe proporcionar sus datos personales completos, incluyendo nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad y demás información requerida en el formulario de registro. Estos datos deben coincidir exactamente con los que figuran en el documento de identidad que se presentará en la etapa de verificación.
4.2 Envío de documentos
Una vez completado el registro, el usuario debe iniciar el proceso de verificación de identidad accediendo a la sección correspondiente de su cuenta. El proceso incluye las siguientes etapas:
Primera etapa. Verificación de identidad: el usuario debe cargar una imagen clara y legible del documento de identidad oficial seleccionado. La imagen debe mostrar ambas caras del documento cuando corresponda, con todos los datos visibles y sin obstrucciones.
Segunda etapa. Verificación de domicilio: el usuario debe presentar un comprobante de domicilio reciente. Se aceptan facturas de servicios públicos o extractos bancarios. El documento no debe tener una antigüedad superior a tres meses y debe mostrar el nombre completo del usuario y su dirección de residencia.
Tercera etapa. Verificación de métodos de pago: cuando corresponda, se podrá solicitar documentación adicional que acredite la titularidad del método de pago vinculado a la cuenta. Los requisitos específicos para esta etapa serán comunicados al usuario en el momento en que se requiera dicha verificación.
4.3 Requisitos técnicos para los documentos
Los documentos enviados deben cumplir los siguientes requisitos:
- Imágenes con resolución suficiente para que todos los datos sean legibles
- Sin reflejos, sombras ni partes recortadas
- Todos los datos del documento deben ser visibles
- Los datos del documento deben coincidir con los datos registrados en la cuenta
Podrán rechazarse documentos que no cumplan estos requisitos técnicos y solicitar al usuario que presente nuevamente la documentación en condiciones adecuadas.
- Plazos de verificación
El tiempo estimado para la revisión y aprobación de los documentos presentados es el siguiente:
Tipo de documento - Plazo estimado
Documento de identidad - 24 a 48 horas hábiles
Comprobante de domicilio - 24 a 72 horas hábiles
Verificación de métodos de pago - Según requerimiento específico
Estos plazos son orientativos y pueden variar en función del volumen de solicitudes o de la necesidad de revisión adicional de la documentación presentada. El usuario será notificado del resultado del proceso de verificación a través de los canales de comunicación registrados en la cuenta.
- Tecnología aplicada al proceso de verificación
En el proceso de verificación de identidad se utilizan herramientas tecnológicas para la validación de documentos y datos. Estas herramientas pueden incluir sistemas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para la extracción y validación de datos en tiempo real, verificación biométrica facial mediante comparación entre la imagen del documento y una fotografía del usuario, prueba de vida pasiva para confirmar que la verificación es realizada por una persona real y consulta de bases de datos y listas de exclusión aplicables.
El uso de estas tecnologías tiene como finalidad garantizar la integridad del proceso de verificación, detectar posibles suplantaciones de identidad, prevenir la creación de cuentas duplicadas y cumplir con los requisitos regulatorios en materia de juego responsable y prevención del fraude.
- Protección de datos personales
Los documentos y la información personal proporcionados por el usuario durante el proceso de verificación serán tratados de conformidad con la política de privacidad de Casino Medellin y la normativa colombiana aplicable en materia de protección de datos personales. La información recopilada se utilizará exclusivamente para los fines de verificación de identidad, cumplimiento regulatorio y prevención del fraude. No será cedida a terceros salvo obligación legal o requerimiento de autoridad competente.
- Obligaciones del usuario
El usuario tiene las siguientes obligaciones en relación con el proceso de verificación de identidad:
- Proporcionar información veraz, completa y actualizada durante el registro y el proceso de verificación.
- Presentar únicamente documentos originales y vigentes que le pertenezcan.
- Notificar cualquier cambio en sus datos personales que pueda afectar la validez de la verificación realizada.
- No intentar completar el proceso de verificación utilizando documentos de terceros o documentos alterados.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en la suspensión o cierre definitivo de la cuenta, así como en la retención de fondos pendientes de retiro hasta que se resuelva la situación, de conformidad con la normativa aplicable.
- Riesgos asociados a la ausencia de verificación
Se advierte que los operadores que no aplican controles de verificación de identidad representan un riesgo para los usuarios. La ausencia de procedimientos KYC puede ser indicativa de operadores no regulados o que no cumplen con los estándares legales y técnicos exigidos en mercados regulados. Los usuarios que opten por plataformas sin verificación de identidad asumen un mayor riesgo en cuanto a la seguridad de sus datos, la protección de sus fondos y la ausencia de mecanismos de juego responsable.
- Contacto para consultas sobre verificación
Para consultas relacionadas con el proceso de verificación de identidad, el usuario debe dirigirse a los canales de atención al cliente disponibles en su cuenta. A través de dichos canales se atenderán las solicitudes relacionadas con el estado de la verificación, los documentos requeridos y los plazos aplicables, dentro de los horarios establecidos.